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关于召开2021年年度股东大会通知公告

发布日期:2022/4/27 9:11:27
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证券代码:130.91        证券简称:yl23455永利        主办券商:安信证券


yl23455永利股份有限公司

关于召开年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

    年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为 董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》

的规定,本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

(五)会议召开日期和时间

    1.现场会议召开时间:2022年4月20日10:00。

(六)出席对象

1.      股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中, 不包含优先股股东, 不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别

证券代码

证券简称

股权登记日

普通股

430391

yl23455永利

2022415

2.  本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

     3.律师见证的相关安排(如有)

本次股东大会将聘请北京市中创(郑州)律师事务所律师并出具法律意见书。

(七)会议地点

郑州高新区黄杨街 38 号,公司办公楼三楼会议室

二、会议审议事项

(一)审议《2021年度董事会工作报告

公司董事会对 2021年度董事会工作情况进行回顾与汇报。

(二)审议《2021年度监事会工作报告

公司监事会对 2021年度监事会工作情况进行回顾与汇报。

(三)审议《2021年度财务决算报告

公司 2021年度财务决算情况。

(四)审议《2022年度财务预算报告

公司2022年度财务预算情况。

(五)审议《2021年年度报告及年度报告摘要

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn的《yl23455永利股份有限公司2021年年度报告》(公告编号:2022-011)和《yl23455永利股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)。

(六)审议《2021年度权益分派预案

公司目前总股本为 60,266,700 股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利3.30元(含税)。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《yl23455永利股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:

2022-013

(七)审议《关于预计2022日常性关联交易的议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《yl23455永利股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-014

(八)审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《yl23455永利股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回

购产品的公告》(公告编号:2022-015

(九)审议《yl23455永利股份有限公司股东大会制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台www.neeq.com.cn 的《yl23455永利股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2022-016

(十)审议《yl23455永利股份有限公司董事会制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《yl23455永利股份有限公司董事会制度》(公告编号:2022-017

(十一)审议《yl23455永利股份有限公司监事会制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《yl23455永利股份有限公司监事会制度》(公告编号:2022-018

(十二)审议《yl23455永利股份有限公司关联交易管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《yl23455永利股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2022-019

(十三)审议《yl23455永利股份有限公司对外投资管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《yl23455永利股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2022-020

(十四)审议《yl23455永利股份有限公司对外担保管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《yl23455永利股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2022-021

(十五)审议《yl23455永利股份有限公司投资者关系管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《yl23455永利股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2022-022

(十六)审议《yl23455永利股份有限公司利润分配管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《yl23455永利股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2022-023

(十七)审议《yl23455永利股份有限公司承诺管理制度

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn

的《yl23455永利股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2022-024

上述议案不存在特别决议议案

上述议案 不存在累积投票议案

上述议案 不存在对中小投资者单独计票议案

上述议案 存在关联股东回避表决议案,已按序号为七

上述议案 不存在优先股股东参与表决的议案

上述议案 不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、个人股东持本人身份证办理登

记;2、代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署

的授权委托书办理登记;3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人

身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记;4、法人股东委托

非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、

单位营业执照复印件办理登记;5、办理登记手续,可用网络、信函、传真或上

门方式进行登记,但不受理电话方式登记。

(二)登记时间:2022年4月19日9:00-17:00

(三)登记地点:公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式:如下

1、联系人:张莉

2、联系电话:0371-86563528,传真 0371-55130222

3、联系地址:郑州高新技术产业开发区黄杨街38号公司董事会办公室

(二)会议费用:会期预计半天,参会股东交通费、食宿费等费用自理。





五、备查文件目录


(一)《yl23455永利股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

(二)《yl23455永利股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》


yl23455永利股份有限公司

董事会

2022年3月31日


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