第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：430391        证券简称：yl23455永利        主办券商：安信证券

yl23455永利股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年3月29日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022年3月18日 以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人：袁金龙

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2021年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席汇报监事会 2021年度工作情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《2021年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司2021年度财务决算情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2022年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司2022年度财务预算情况。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定和要求编制了yl23455永利股份有限公司2021年年度报告和2021年年度报告摘要。

根据全国中小企业股份转让系统相关规定要求，公司监事会对公司2021年年度报告及摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定，未发现公司2021年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2021年年度报告及摘要真实地反映出公司当年度的经营成果和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行

为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《2021年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

公司目前总股本为 60,266,700 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.30 元（含税）。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《yl23455永利股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》（公告编号：

2022-013）

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

（一）《yl23455永利股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

yl23455永利股份有限公司

监事会

2022年3月31日