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第三届董事会第十一次会议决议公告

发布日期:2022/4/26 16:04:58
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证券代码:430391        证券简称:yl23455永利        主办券商:安信证券


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第三届董事会第十一次会议决议公告


本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2022年3月29日

2. 会议召开地点:公司三楼会议室

3. 会议召开方式:现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022年3月18日以书面及通讯方式发出

5. 会议主持人:董生怀

6. 会议列席人员:监事、高级管理人员

7. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次董事会会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》等有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



(二) 会议出席情况

会议应出席董事7人,出席董事7人。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《2021年度总经理工作报告》

1.议案内容:

总经理向董事会汇报2021年度工作情况。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。


(二) 审议通过《2021年度董事会工作报告》

1.议案内容:

公司董事会对 2021年度董事会工作情况进行回顾与汇报。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(三) 审议通过《2021年度财务决算报告》

1.议案内容:

公司 2021年度财务决算情况。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(四) 审议通过《2022年度财务预算报告》

1.议案内容:

公司 2022 年度财务预算情况。


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(五) 审议通过《2021年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司2021年年度报告》(公告编号:2022-011),《yl23455永利股份有限公司2021年年度报告摘要》(公告编号:2022-012)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(六) 审议通过《2021年年度权益分派预案》

1.议案内容:

公司目前总股本为60,266,700股,拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数,以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利3.30元(含税)。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司2021年年度权益分派预案公告》(公告编号:

2022-013)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(七) 审议通过《关于预计2022年日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司关于预计2022年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-014)


2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案涉及关联交易事项,汪宪美、费占军、田明欣回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(八) 审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回购产品的议案》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品及国债逆回

购产品的公告》(公告编号:2022-015)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(九) 审议通过《yl23455永利股份有限公司股东大会制度》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《yl23455永利股份有限公司股东大会制度》(公告编号:2022-016)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(十) 审议通过《yl23455永利股份有限公司董事会制度》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司董事会制度》(公告编号:2022-017)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(十一) 审议通过《yl23455永利股份有限公司监事会制度》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司监事会制度》(公告编号:2022-018)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(十二) 审议通过《yl23455永利股份有限公司关联交易管理制度》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司关联交易管理制度》(公告编号:2022-019)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(十三) 审议通过《yl23455永利股份有限公司对外投资管理制度》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号:2022-020)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(十四) 审议通过《yl23455永利股份有限公司对外担保管理制度》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号:2022-021)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(十五) 审议通过《yl23455永利股份有限公司投资者关系管理制度》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司投资者关系管理制度》(公告编号:2022-022)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(十六) 审议通过《yl23455永利股份有限公司利润分配管理制度》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号:2022-023)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(十七) 审议通过《yl23455永利股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2022-024)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。


(十八) 审议通过《关于提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)

的《yl23455永利股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知公告》(公告编号:2022-025)


2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

反对/弃权原因:不适用

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。


4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。


三、 备查文件目录

(一)《yl23455永利股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》



yl23455永利股份有限公司

董事会

2022年3月31日


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